外國媒體報導,
帽T
,美國當局今天在洛杉磯逮捕1名陳姓台灣人(Chan Ming Fon,
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,音譯),
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,並指控他在奧林巴斯公司假帳案中,
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,協助變賣數億美元資產。
美方指出,
清潔公司 桃園
,陳姓男子今天在洛杉磯聯邦法院出庭。根據路透社,
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,陳姓男子為台灣公民,
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,目前旅居新加坡。
美國聯邦調查局主管范尼塞洛斯(George Venizelos)說:「被告直接參與奧林巴斯秘密變賣數億美元投資。這些投資資產變賣後數年,他依然向稽核人員說謊或拍胸脯保證這些投資還在,隱藏不法行為長達6年。」
陳姓男子被控1項密謀電信詐騙罪,這項罪名最高可判20年刑期。
奧林巴斯前執行長伍德華(Michael Woodward)在2011年10月揭發這起17億假帳案。3名公司高層今年9月認罪,表示在2011年3月前的5個會計年度財報,浮報公司淨值。
法院文件說,奧林巴斯或旗下子公司支付陳姓男子1000萬美元。
根據檢方,陳姓男子在2004年至2010年參與奧林巴斯假帳案。他在開曼群島成立公司SG Bond Plus Fund,宣稱為了奧林巴斯的利益,由他的公司管理奧林巴斯在政府債券和其他證券數億美元投資,以假造與誤導的文件欺騙外部稽核人員。
彭博社報導,檢方說,陳姓男子在奧林巴斯高層指示下,把資產轉至奧林巴斯在英屬維京群島的投資公司Easterside Investments Ltd。Easterside變賣這些債券,並用這筆錢清償秘密貸款,確切金額不明。
檢方說:「這些非法資產轉移和秘密償債,讓奧林巴斯能夠把財務狀態弄得比實際情況還要好,給外部稽核人員看,最後給投資人看。」1011221
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