巴拿馬莫薩克•馮賽卡律師事務所的客戶中,
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,以中國大陸人最多,
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,圖為事務所的簡體中文官網。(圖/莫薩克•馮賽卡律師事務所)
巴拿馬文件洗錢洩密風暴席捲全球,
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,一舉掃下了冰島總理貢勞格松(Sigmundur Davíð Gunnlaugsson)。而文件顯示,
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,巴拿馬莫薩克•馮賽卡(Mossack Fonseca)律師事務所的客戶遍及全球,
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,廣受權貴歡迎。根據英國《衛報》報導,
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,事務所內部統計,
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,在所有開設離岸影子公司的客戶中,
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,中國大陸居民名列第一,之後才是香港居民。莫薩克•馮賽卡律師事務所建立了一個避稅天堂,而它開辦事務所最多的地方是在中國。莫薩克•馮賽卡的簡體中文官網(http://www.mossfon.com/zh)顯示,該事務所在上海、深圳、杭州、大連、青島、寧波、濟南,以及香港等中國8個城市設有辦事處。儘管中國不斷宣揚反腐打貪,以空前力度嚴控資本外逃,限制個人兌換外幣並匯出境外。但上有政策,下有對策,中國央行反洗錢監測分析中心2011年的報告顯示,許多人已將巨額贓款轉移出境,金額達1,200億美元(約4兆台幣)以上。中國當局還啟動了所謂的「獵狐」行動,在境外追捕貪官。不過,由於洗錢與資本外逃的方法眾多,銀行等金融機構也想盡辦法,為貴賓「理財」,因此仍難以遏止資本外逃。分析人士認為,巴拿馬文件洩密案顯示,政治腐敗與違法經濟交易國際化,大幅提高了執法難度。單憑一國之力,很難鎖定涉案人,並進行跨國調查,更難追回涉案資金。(中時電子報)
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